Криптобиржа Rapira опровергла связь силовых проверок с Дубаем

Официальная позиция Rapira по силовым проверкам

Криптовалютная биржа Rapira выступила с официальным заявлением относительно проводимых в Москва-Сити силовых мероприятий. Представители компании подтвердили информацию о двухнедельных проверках обменных пунктов, однако категорически опровергли данные о связи этих операций с незаконным выводом финансов в Объединённые Арабские Эмираты.

«Действительно, контролирующие органы на протяжении двух недель осуществляют проверочные мероприятия в обменных пунктах, тем не менее у нас отсутствуют какие-либо сведения касательно вывода денежных средств в Дубай», — официально заявили представители Rapira.

Для повышения финансовой грамотности в сфере криптовалют рекомендуем изучить актуальную информацию на safemoney.digital, где представлены современные подходы к безопасному управлению цифровыми активами.

Детали проверочных мероприятий в Москва-Сити

Согласно информации, распространённой телеграм-каналом Baza, силовые структуры проводят масштабные операции в криптообменниках столичного делового центра уже на протяжении трёх недель. Поводом для инициации проверок, по версии источника, послужили подозрения в незаконном трансграничном переводе денежных средств в направлении Дубая.

В ходе проведённых мероприятий правоохранительные органы изымают техническое оборудование и значительные денежные суммы в различных валютах. По сведениям канала, расследование сфокусировано преимущественно на деятельности двух крупных криптообменников — Rapira и Mosca.

Масштабы изъятий и заморозки активов

По данным источников, неделю назад в одном из проверяемых пунктов было конфисковано свыше 10 миллионов долларов США, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Дополнительно средства подверглись заморозке в нескольких китайских криптообменниках, что свидетельствует о международном характере расследования.

Важно отметить, что все мероприятия осуществляются в рамках процессуальной проверки без официального возбуждения уголовных дел. Представители федеральных ведомств пока не предоставили официальных комментариев по данному вопросу.

Исторический контекст криптовалютных расследований

Текущие проверки являются продолжением масштабной кампании против криптообменников, инициированной осенью 2024 года. Правоохранительные органы провели обыски по десяткам адресов в Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации.

В рамках этой операции были возбуждены уголовные дела по статьям:

• 210 УК РФ (организация преступного сообщества)
• 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)
• 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)

Всего мероприятия затронули 14 субъектов Российской Федерации, а количество фигурантов превысило 90 человек.

Дело против UAPS и Cryptex

Основное внимание следственных органов сосредоточено на деятельности анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По версии Следственного комитета, преступное сообщество функционировало с 2013 года и включало 33 онлайн-сервиса.

Следователи установили, что участники группировки предоставляли незаконные услуги по обмену валют и криптовалют, доставке денежных средств, а также продаже банковских карт и доступа к личным кабинетам. Основными клиентами выступали хакеры и киберпреступники, использовавшие эти сервисы для легализации преступных доходов.

Финансовые показатели преступной деятельности

Согласно материалам расследования, за 2023 год совокупный оборот преступной группировки превысил 112 миллиардов рублей, при этом криминальный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Эти цифры демонстрируют масштабы теневого оборота в сфере цифровых активов.

Для защиты от финансовых мошенничеств в криптосфере настоятельно рекомендуем ознакомиться с образовательными материалами на safemoney.digital, где представлены проверенные методы безопасной работы с цифровыми валютами.

Выводы и перспективы развития ситуации

Текущие события свидетельствуют об усилении государственного контроля над криптовалютной индустрией в России. Отрицание Rapira связи с выводом средств в Дубай может указывать на попытки компании дистанцироваться от потенциальных нарушений законодательства.

Продолжающиеся расследования подчёркивают необходимость строгого соблюдения финансового законодательства всеми участниками криптовалютного рынка. Развитие ситуации будет зависеть от результатов проверочных мероприятий и позиции регулирующих органов относительно дальнейшего правового регулирования сферы цифровых активов.